ฟลอริดา: อดีตเจ้าของไนท์คลับถูกตัดสินโทษ 71 เดือนเนื่องจากข้อกล่าวหารวมถึงการพนันกีฬาที่ผิด

อดีตกาลเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare

 

อดีตเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเนื่องด้วยดำเนินการการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ

De Cesare ดำเนินเว็บไซต์เดิมพันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริการะหว่างพฤษภาคม 2015 ถึงเดือนตุลาคม 2022เขาซักเงินจากการพนันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการใช้หนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม

ในเดือนมิถุนายน De Cesare อ้างถึงว่ามีความผิดหลายข้อกล่าวรวมถึงการดำเนินธุรกิจการเดิมพันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมาย การสมรู้ร่วมคิดสำหรับการขัดเงิน ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างรัฐเพื่อดำเนินกิจกรรมการค้าประเวณีและเลี่ยงภาษีการตัดสินโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมถึงคำบัญชาให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS

 

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับ คือ Whispers All Girls Staff และ NXT

 

ยิ่งไปกว่านี้ รัฐบาลยังเสาะหาการสูญเสียสมบัติพัสถานของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับหมายถึงWhispers All Girls Staff และ NXT ระหว่างม.ย. 2008 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2022ตามที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบการพวกนี้ยังให้บริการการค้าขายประเวณีกระทรวงยุติธรรมรายงานว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจเหล่านี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนำและค่าใช้จ่ายอื่นๆในเงินของเขาในเวสต์ปาล์มบีช

De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวกล่าวหาล้มเหลวสำหรับในการจ่ายภาษีส่วนตัวและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การจับกุมของเขาและการสอบสวนในวันหลังเกี่ยวกับหน่วยงานหลายแห่ง รวมถึง Homeland Security ที่ทำการนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS

กิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายของ De Cesare ถูกเผยในเดือนมกราคม 2019 หลังจากได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ นำไปสู่การเข้าจับกุมในพฤษภาคม 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด