ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ไม่ถูกกฎหมาย

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องจากว่าหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมความพร้อมที่จะสืบสาวเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวกับเรื่องฉาวโฉ่การขัดเงินที่มีความสโมสรกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการสอบถามเกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การสอบปากคำเกิดขึ้นหลังจากการปราบปรามอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาทำให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านทรัพย์สินมูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมสิบคนโดยเผยออกมาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนเผยตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้เถียงว่าบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน.สินทรัพย์ของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความไม่สบายใจว่าพวกเขาอาจหลบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยบางทีอาจปลอมเอกสารเพื่อหลบหลีกการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนแหล่งกำเนิดแม้จะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่เคยรู้ตำแหน่งหรือการจัดการของบริษัท ซึ่งเน้นความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับในการละเมิดข้อกำหนดในอดีต

การดำเนินการที่โดดเด่นนี้ชี้ให้เห็นถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวเนื่องกับโครงการถูเงินและประเมินประสิทธิภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จะต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่รู้จักกับการคัดค้านกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่เป็นที่รู้จัก1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเนื่องจากว่าข้อเสียในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS จัดแจงที่จะสืบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวพันอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การถูเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันการเงินวิถีทางปฏิบัติในการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.ผลการซักถามจะเผยออกมาว่า Credit Suisse เรียนรู้จากข้อบกพร่องในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกครั้ง